Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .
Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.
Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.
Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.
Последние новости
Гепатиты А и Е и их профилактика
Вирусный гепатит А (он же болезнь Боткина, он же желтуха) и гепатит Е многими людьми воспринимаются как наиболее легкие формы среди вирусных гепатитов.
Правила эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов в частном жилом секторе
Неизменной причиной пожаров в частном жилом секторе в период отопительного сезона, по-прежнему, остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а также электронагревательных приборов.
Приём заявлений на ЕГЭ до 1 февраля
На территории городского округа Власиха Московской области организована подача заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ: — в электронном виде — на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований